El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, afirmó en la reunión en Roma del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que Argentina cumple con las 49 recomendaciones del organismo intergubernamental para controlar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.

Según informó el Ministerio de Justicia, Alak detalló "los alcances del Plan de Acción implementado por el Gobierno argentino, desde febrero de 2011, en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y las reformas normativas aprobadas en la materia.

Fuentes oficiales dijeron al diario BAE que el organismo elogió el plan de acción oficial, en especial la norma de congelamiento de bienes y fondos relacionados presuntamente con actividades terroristas. Según esa visión, habría quedado resuelto "uno de los problemas principales, que es la inmediatez en el bloqueo, la inmovilización de los fondos".

También resaltaron que en el último trimestre la UIF dispuso seis sanciones por incumplir las normas de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por 116 millones de pesos, logrando que se traben embargos por más de 30 millones de pesos.

Además, ya están registrados más de 22.500 sujetos obligados a elevar reportes de operaciones sospechosas en el sistema on line del organismo que dirige José Sbatella.

Se espera que el GAFI formalice mañana la opinión sobre el avance de Argentina en la lucha contra el lavado de fondos, al término del encuentro que se lleva a cabo en Roma. Además, en el Gobierno esperan que el organismo envíe una misión técnica al país en octubre próximo.